Client Due Diligence analist

> Rotterdam

fingerprint 

Wat ga je doen? 

Recentelijk nog gehoord van witwas-, fraude- of terrorisme financiering in het nieuws? Dat kan goed kloppen, want ABN AMRO gaat de strijd tegen fraude effectief aan doormiddel van het opschalen van hun CDD analisten. Werk jij hieraan mee? Jij wordt opgeleid tot een Client Due Diligence analist in 3 maanden tijd, fulltime. Hierin komen wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraude signalering aan bod. Na je training gaat je dag er ongeveer zo uitzien (verteld door een CDD analist in Amsterdam):

  •  Tussen 8.00 en 08.30 uur kom je binnen, je checkt je mails en pakt een kopje koffie of thee. Na het opstarten van je dagelijkse activiteiten kijk jij nog even de actualiteiten op de nieuwspagina’s;
  • Lean werken is belangrijk bij ABN AMRO. Om 09.00 dagstart je met het team. Samen bespreek je de aankomende dag en de taken die je moet afhandelen;
  • Tijd voor het opstellen van je eerste dossier. Er komt een automatisch gegeneerde melding binnen van een ongebruikelijke transactie die nog nagekeken moet worden door een real-life persoon. Een coffeeshop in Den Haag heeft ongebruikelijk hoge overboekingen naar het buitenland, jij gebruikt je analytisch en nieuwsgierig brein om dit te onderzoeken. Je stelt de analyserende vragen: wie is de klant? Wat is hij aan het doen? Waarom doet hij deze transactie? Past het in het plaatje? Je kan alle informatie inzien van de coffeeshop in Den Haag. In feite ben je bezig met het oplossen van een crime puzzel;
  • Via Google, het Kadaster en systemen van ABN AMRO maak jij de puzzelstukjes compleet. Heb je nog meer informatie nodig? Jouw collega’s van het Know Your Client Centre helpen je. Zij gaan met de klant in contact om ze onbeantwoorde vragen te stellen. Jij krijgt het dossier weer terug om verder te analyseren;
  • Lunchtijd! Fit on the job is belangrijk bij ABN AMRO, naast stabureaus en trapfietsen kan je ook tijdens de lunch een wandeling maken of lekker wat lunchen in de bedrijfskantine met collega’s;
  • Antwoord van het KYC Centre? Alle vragen zijn beantwoordt en het voelt nog steeds niet helemaal goed. Misschien is het tijd om verder te kijken dan alleen Nederland, hier komen jouw Engelse skills goed van pas, na lang analyseren kom je erachter dat de transactie toch té verdacht is en er sprake is van witwaspraktijken. Time to take action;
  • Het exit-traject wordt gestart. Samen met een KYC analist ga jij aan de slag om alles netjes af te handelen met deze klant. Privacy is belangrijk voor de bank én de klant. Jij gaat voorzichtig met alle gegevens om;
  • ’s Avonds plof je thuis op de bank, je kijkt het nieuws. Hé een witwasser in een coffeeshop opgepakt! Misschien was dit wel jouw project van de dag, hoe tof dat jij daar aan bijgedragen hebt!? Dat geeft extra energie om morgen weer aan het werk te gaan.

Direct reageren!

Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen contact met je op te nemen. 

 

Ik heb een afgeronde...
Jouw gegevens worden gebruikt voor arbeidsbemiddeling, welk proces deels geautomatiseerd plaatsvindt. In ons privacy statement kun je nalezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken.

Wie ben jij?

 Het maakt eigenlijk niet uit wie je bent en wat je hebt gedaan, zolang je maar gemotiveerd bent om op de afdeling DFC te werken. Het is wel belangrijk dat jij een analytisch, nauwkeurig en nieuwsgierig karakter hebt. Heb je al ervaring met analytisch werken? Dan heb je wel een streepje voor. Heb je dat niet? Geeft niets, dit is een goede startersbaan waar je veel kan leren! Aan het begin van het sollicitatieproces wordt er gevraagd om een assessment te maken, zodra je deze haalt mag je op gesprek bij ons.  

Wat bieden wij?

Een fulltime job bij een toffe internationale werkgever. Je start je baan met een interne (gratis) opleiding gefaciliteerd door ABN AMRO. Hiernaast krijg je een goed startsalaris van € 3100,- per maand met groeimogelijkheden. Reiskosten worden vergoed! Unique en ABN AMRO bieden je een contract aan voor 1,5 jaar met kans op verlenging. Dit jong en dynamisch team zorgt ervoor dat jij niet meer weg wilt; work hard, play hard. 

Werken bij ABN AMRO 

Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Private & Retail Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. 

Over de werklocatie in Rotterdam

Het pand in Rotterdam staat centraal en is makkelijk te bereiken met het OV! Vanaf jouw afdeling heb je een fantastisch uitzicht over de stad. In de kantine met een lounge-feel kan je tussen de middag heerlijk lunchen met je collega’s. Nog wat doen aan je fitness? Ga sporten in de sportruimtes die aanwezig zijn. Liever nog even shoppen of uit eten? Je bent zo in de stad van Rotterdam. Ook is er genoeg ruimte voor jouw persoonlijke groei in de vorm van training (denk aan Lean Yellow Belt, Feedback Loop en Risk Management).  

Rotterdam