De ABN AMRO is op zoek naar een gedreven analist die gefocust is op het traceren van verdachte transacties.
Als transactiemonitoring analist ga jij te werk in het transaction monitoring team. Het hoofddoel van deze functie is om verdachte transacties te monitoren en te analyseren.
Vanwege jouw deskundigheid, in het schrijven van stukken en jouw onderzoekend vermogen, ben jij uitermate geschikt om deze functie te beoefenen. Dit resulteert in een
verminderd risico op het gebied van witwaspraktijken, fraudering en terrorisme financiering.
Verbanden leggen tussen meerdere zaken is voor jou geen probleem. Jij krijgt een voldaan gevoel van onderzoeksresultaten waarvan het gene naar boven is gekomen wat jij had verwacht.
Wanneer de juiste informatie naar boven is gekomen, signaleer jij dit aan de juiste partijen naar aanleiding van jouw onderzoeksrapport.
De werkzaamheden die bij jou komen te liggen zijn erg verschillend.
- De eerste verantwoordelijkheid is dat jij transacties gaat monitoren die erg verdacht zijn. Deze transacties worden herkent door de patronen die erin worden achterhaald.
- Een andere verantwoordelijkheid is dat jij risico's gaat beoordelen. Er wordt deskresearch gedaan waardoor er daarna kan worden beoordeeld of een bedrijf goed haar werk doet.
- De laatste verantwoordelijkheid die hier wordt benoemd is dat er rapporten worden gemaakt en dat deze aan het management moeten worden voorgedragen. Dit zijn rapporten van transacties.
Je begint samen een groep andere collega´s aan een studie van ongeveer 4 maanden om het vak van transactie monitoring analist te beheersen. De studie is in Amersfoort. Na de studie wordt er gekeken waar je terecht kan om te werken. Dit zal zijn in de omgeving van Amersfoort. Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse.
Ben jij enthousiast over de functie als Junior transactiemonitoring analist? Solliciteer dan nu!