Fraude analist klantcontact | vast werk

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
WO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€ 2600,- bruto p/m
Vacaturenummer
#2019007495

Over de functie

Over de functie

Zit Compliance & Conduct in jouw DNA? Ben jij sterk in communiceren en beargumenteren? Als Know Your Client specialist (KYC) ga jij effectief de strijd aan tegen witwas-, fraude- of terrorisme financiering. Op de afdeling Detection Financial Crime werken verschillende analisten en regisseurs aan de financiële veiligheid van Nederland. Jij ook? Je wordt in 3 maanden tijd, fulltime, opgeleid. Hierin komen wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraude signalering aan bod.

Na je training gaat je dag er ongeveer zo uitzien bij het KYC Centre in Amsterdam:

  • Tussen 8.00 en 08.30 uur kom je binnen, je checkt je mails en pakt een kopje koffie of thee. Na het opstarten van je dagelijkse activiteiten kijk jij nog even de actualiteiten op de nieuwspagina’s;
  • Lean werken is belangrijk bij ABN AMRO. Om 09.00 dagstart je met het team. Samen bespreek je de aankomende dag en de taken die je moet afhandelen;
  • Tijd voor het opstellen van je eerste dossier. Er komt een melding van een CDD analist binnen van een ongebruikelijke transactie. Een coffeeshop in Den Haag heeft ongebruikelijk hoge overboekingen naar het buitenland, jij gebruikt je analytisch en nieuwsgierig brein om dit te onderzoeken. Je stelt de analyserende vragen: wie is de klant? Wat is hij aan het doen? Waarom doet hij deze transactie? Past het in het plaatje? Je kan alle informatie inzien van de coffeeshop in Den Haag. In feite ben je bezig met het oplossen van een crime puzzel;
  • Per mail, brief of telefoon maak jij de puzzelstukjes compleet. Je kan goed beargumenterende teksten schrijven en verwoorden om zo te achterhalen waar de transactie nou vandaan komt. De coffeeshop biedt wat weerstand, maar dit weet jij zo te weerleggen met de data die je bij de hand hebt. Kom je er toch niet uit? Er staat altijd een vraagbaak voor je klaar die je helpt met het vinden van een juiste oplossing;
  • Lunchtijd! Fit on the job is belangrijk bij ABN AMRO, naast stabureaus en trapfietsen kan je ook tijdens de lunch een wandeling maken of lekker wat lunchen in de duurzame bedrijfskantine met collega’s van het hoofdkantoor in Amsterdam;
  • Nog wat vragen van de CDD analist? Je complementeert het dossier door de juiste wet- en regelgeving toe te passen op de vraagstukken. Terug naar de CDD analist voor een laatste check. En inderdaad, het ging om een witwaspraktijk. Time to take action;
  • Het exit-traject wordt gestart. Samen met een CDD analist ga jij aan de slag om alles netjes af te handelen met de klant. Jij zorgt dat alles volgens de geldende wet- en regelgeving. Privacy is belangrijk voor de bank én de klant. Jij gaat voorzichtig met alle gegevens om;
  • ’s Avonds plof je thuis op de bank, je kijkt het nieuws. Hé een witwasser in een coffeeshop opgepakt! Misschien was dit wel jouw project van de dag, hoe tof dat jij daar aan bijgedragen hebt!? Dat geeft extra energie om morgen weer aan het werk te gaan.

Wat we bieden

  • Een bruto salaris tussen de € 15,- en € 18,- per uur;
  • Een voltijd interne opleiding van 3 maanden;
  • Fulltime functie 36 tot 40 uur voor langere tijd;
  • Jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen;
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering en innovatie bezig zijn;
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding;
  • Bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan;
  • Een vaste baan voor minimaal 1,5 jaar met kans op overname.

Functie eisen

  • Je hebt minimaal op hbo niveau afgestudeerd;
  • Je bent vanaf juni beschikbaar voor anderhalf jaar;
  • Een volwaardige sparringspartner voor onze stakeholders;
  • Zeer goed in de Engelse taal;
  • Je bent op zoek naar een juniorfunctie en wil jezelf tegelijkertijd ontwikkelen op persoonlijk vlak;
  • Woonachtig in omgeving Utrecht, Almere, Schiphol of Amsterdam;
  • Je vindt het niet erg om naar Rotterdam te reizen voor een opleiding.

Heb je een juridische, criminologie achtergrond of een achtergrond in veiligheidskunde of analytisch werk? Mooi meegenomen! Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Private & Retail Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature

Carrière website  van het jaar 2018

Tip een vriend

Of mail de vacature naar jezelf.