COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Analist - KYC - ABN AMRO

Solliciteer direct
Standplaats
's-Hertogenbosch
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€3077-3100
Vacaturenummer
#1AV0001154

Over de functie

Over de functie

Voor ABN AMRO Den Bosch zijn wij op zoek naar Know Your Client (KYC) analisten. Ga jij samen met ABN AMRO de strijd aan tegen financiële criminaliteit?

Als KYC Analist ga jij naast het verwerken van de klantdossiers óók het gesprek met de klant aan. Je controleert de klantdossiers van diverse particuliere klanten. De bevindingen van jouw analyse wordt verwerkt in het klantdossier, zodat ook andere collega's op de hoogte zijn van de analyse die jij gedaan hebt. Het is dus van belang dat je sterk bent in beargumenteren en feitelijk communiceert. Verder review je bestaande en nieuwe klantdossiers en dit alles pluis je uit totdat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving binnen de interne policy.

Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Het actualiseren en completeren van klantdossiers
  • Beoordelen op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving, zowel nationaal als internationaal
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt
  • Begeleiden van exit trajecten voor klanten volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat ABN AMRO klanten écht goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kan zij haar klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Wat we bieden

  • Salaris van €17,87 per uur;
  • Een fulltime functie voor een langere tijd;
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale organisatie;
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
  • Een uitgebreid en betaalt opleidingstraject;
  • Reiskostenvergoeding.

Functie eisen

Je bent nieuwsgierig, een speurneus en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail. Ben jij analytisch en juridisch onderlegd, secuur en communicatief vaardig? Sta jij sterk in je schoenen om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen?

De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je bent risicobewust en kunt kort en bondig formuleren . Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist! Verder heb je minimaal HBO/WO werk- en denkniveau en ben je goed in de Engelse taal. Verder vind je het leuk om te werken in een omgeving die continu in beweging is.

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. De slogan van ABN AMRO luidt: “Banking for better, for generations to come”. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en structurele ontwikkelgesprekken met je leidinggevende. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Vacature-informatie

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Customer Care Abn Amro Oost

Willemsplein 37 -1
6811 KC Arnhem

Vraag over deze vacature