Analist KYC Commercial Banking bij ABN AMRO

Solliciteer direct
Standplaats
Utrecht
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€ 3100,- bruto p/m
Vacaturenummer
#2019009503

Over de functie

Over de functie

In de functie Know Your Client (KYC) analist op de afdeling Commercial Banking in Utrecht lever jij een effectieve bijdrage aan de strijd tegen witwassen.

Je hebt contact met de MKB-klanten van ABN AMRO en beoordeelt op basis van bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstructuur welke documentatie nodig is conform wettelijke regelgeving.

Het Know Your Client Centre Commercial Banking (KYC Centre) richt zich op het detecteren van fraude-, witwas-, en terrorisme financiering. Als KYC Commercial Banking Analist ga jij naast het verwerken van de transactie dossiers óók het gesprek met de klant aan. Je controleert de klantdossiers van alle zakelijke klanten, van de bakker op de hoek tot grote bedrijven. Je bent analytisch onderlegd, juridisch gericht, secuur en communicatief vaardig. Je moet sterk in je schoenen staan om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen. De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico’s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist!

Jouw taken omvatten onder andere:

  • Het actualiseren en completeren van klantdossiers;
  • Beoordelen op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving, zowel nationaal als internationaal;
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt;
  • periodic reviews & event driven reviews;
  • Begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

Wat we bieden

Voor deze functie bieden we jou een bruto salaris van minimaal €17,87,- per uur, gebaseerd op jouw werkervaring. Daarnaast bieden we een reiskostenvergoeding van €0,19 cent per km tot maximaal 40 km enkele reis óf volledige OV vergoeding. Het is een fulltime functie voor 36 uur per week, waarbij je de ene week 4 dagen werkt en de andere week 5 dagen. Het is ook mogelijk om parttime (32 uur) te werken. Het gaat om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste baan bij ABN AMRO. Je komt te werken in een team met jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen. ABN AMRO biedt een werkomgeving waar ze continu bezig zijn met verbetering, innovatie en jouw persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Hard werken, plezier en leuke borrels gaan hand in hand!

Functie eisen

  • Je hebt een afgeronde master diploma in een juridisch/financiële richting op zak;
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het CDD vakgebied (In kaart brengen risico's, schrijven review etc.);
  • Je hebt grondige kennis van KYC/CDD;
  • Ervaring met internationale compliance dossiers is een pré.
  • Woonachtig in omgeving Utrecht;
  • Je bent sterk in de Engelse taal;
  • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Daarnaast ben je nieuwsgierig als een speurhond en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail. Het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig, juridisch of criminologisch onderlegd bent. Maar dit is geen harde eis.

Over het bedrijf

Over ABN AMRO

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Commercial Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team.

Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre.

Werkomgeving
Je standplaats is de Daalsesingel in Utrecht. ABN AMRO staat open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature

Carrière website  van het jaar 2018

Tip een vriend

Of mail de vacature naar jezelf.