CDD Analist

Solliciteer direct
Standplaats
Amersfoort
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€2.859-2.860
Vacaturenummer
#1AV0066271

Over de functie

Over de functie

Ben jij een gedreven onderzoeker met een analytische en besluitvaardige instelling? Ben je daarnaast ook op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin er ruimte is voor ontwikkeling? Wordt dan CDD analist binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) en ga samen met ABN AMRO de strijd aan tegen financiële criminaliteit.

Als CDD analist kom je op een afdeling te werken die constant in ontwikkeling is. Dit om steeds efficiënter en doelgericht financiële criminaliteit op te sporen en te bestrijden: denk hierbij aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. ABN AMRO locatie Amersfoort richt zich voornamelijk op de dossiers van de zakelijke klanten van de ABN AMRO. De focus van deze afdeling ligt voornamelijk op groot zakelijke klanten en midden- en kleinbedrijven.
Iedere klant van de ABN AMRO krijgt een periodieke controle van zijn klantdossier. Dit is nodig omdat de ABN AMRO een klant volledig in kaart moet brengen om de risico’s te beperken. De klanten zijn in het verleden al een keer gescreend en komen terug op basis van het destijds toegekende risicoprofiel, en moet op basis hiervan worden herzien.

Jouw onderzoek is zeer belangrijk om de klantdossiers up to date te houden. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van de dossiers van de zakelijke klanten. Dit wordt CDD genoemd Customer Due Diligence. Dit doe je door een grondige analyse te doen op juridische, fiscaal en bedrijfseconomisch wijze van de bestaande klantdossiers. De vragen die hier uit komen ga je uitvragen bij de klant. Na jouw onderzoek schrijf je een volledig rapport over klant en deze voeg je toe aan het klantdossier.

Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re construeerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Het is van belang dat je gemakkelijk tussen de verschillende soorten analyses en klanten kunt schakelen. Omdat je vooral te maken hebt met zakelijke klanten is het van belang dat je kennis hebt van organisatiestructuren en bijvoorbeeld het verschil in vennootschappen en rechtsvormen kent. Daarnaast spreek je de klant regelmatig waarbij jij je makkelijk aan kunt passen aan de verschillende gesprekspartners met een gevoel voor organisatiesensitiviteit.
Je krijgt een kwalitatief hoogstaande training van 3 maanden bij de ABN AMRO op de DFC Academy. Dit om jou op te leiden tot een top analist, die samen met de ABN AMRO financiële criminaliteit tegen gaat.

Wat we bieden

Salaris van €17,87 bruto per uur;
Een fulltime functie met een contract voor bepaalde tijd voor in ieder geval één jaar ( na drie maanden goed functioneren een detacheringsovereenkomst met loondoorbetaling;
Een functie als CDD Analist;
Een dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
Een uitgebreid en betaalt opleidingstraject;
Kennissessies en begeleiding tijdens jouw loopbaan vanuit ABN AMRO en Unique;
Reiskostenvergoeding voor 0,19 per km tot max 40 km enkele reis of 100% ov-vergoeding. (op veel locaties kan niet worden geparkeerd)
Collectiviteitskorting bij o.a. verzekeringen van Menzis en de Amersfoortse;
Digitale trainingen en e-learnings via het opleidingenplatform Goodhabitz & opleidingen.nl;
Een ontzettend gave startersfunctie die een kickstart aan jouw loopbaan bij ABN AMRO kan geven!

Functie-eisen

Je hebt minimaal HBO / WO werk- en denkniveau met een bedrijfskundige, juridische of criminologische studie-achtergrond;
Je bent sterk in het doorspitten van digitale informatie;
Je bent communicatief sterk en gaat makkelijk in gesprek met zakelijke klanten;
Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden;
Je bent op zoek naar een junior functie en jij wilt jezelf graag verder ontwikkelen in dit vakgebied;

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. De slogan van ABN AMRO luidt: “Banking for better, for generations to come”. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en structurele ontwikkelgesprekken met je leidinggevende. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Paalbergweg 2 -4
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >