CDD Analist | ABN AMRO

Solliciteer direct
Standplaats
Amersfoort
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
Salarisindicatie
€ 3097,- bruto p/m
Vacaturenummer
#1AV0006853

Over de functie

Over de functie

Recentelijk nog gehoord van witwas-, fraude- of terrorisme financiering in het nieuws? Dat kan goed kloppen, want ABN AMRO gaat de strijd tegen fraude effectief aan doormiddel van het opschalen van hun CDD analisten. Werk jij hieraan mee? Jij wordt opgeleid tot een Client Due Diligence analist in 4 maanden tijd, fulltime. Hierin komen wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraude signalering aan bod.

Voor ABN AMRO zijn wij op zoek naar analytische, leergierige en besluitvaardige Customer Due Diligence analisten met ervaring in Transaction Monitoring (TM). Ben jij in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse onafhankelijke elementen en kan je vanuit daar conclusies trekken en vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging? Wie weet is de functie van CDD Analist dan wel op jou lijf geschreven!

Als CDD analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties van ABN AMRO klanten op witwassen, terrorisme financiering en fraude. De verdachte transacties komen naar boven middels een filter om nader te analyseren. Het gaat met name om klanten binnen Retail & Private banking & Commercial Banking.
Het is aan jou om snel een risico-inschatting te maken: moet deze transactie verder onderzocht worden of niet? Is de output onderzoekswaardig dan wordt deze verder onderzocht door jouw collega. Is de output niet onderzoekswaardig dan noteer je de reden en ga je door naar de volgende. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke/banker ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we bieden

ABN AMRO is een werkgever waar je continu wordt uitgedaagd om jezelf en de bank steeds een beetje beter te maken!
· Het gaat om een fulltime baan op basis van een tijdelijk dienstverband voor minimaal een jaar, met reële kans op verlenging;
· Een salaris van €17,87 bruto per uur;
· Je bouwt 25 vakantiedagen per jaar op, o.b.v. een 40-urige werkweek;
· Toegang tot het online trainingsplatform Goodhabitz;
· Een inspirerende werkomgeving met veel ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Functie eisen

  • Je hebt een HBO diploma op zak;
  • Je bent zorgvuldig, proactief en stressbestendig;
  • Heb je al ervaring met of kennis van de systemen van ABN AMRO? Dan is dit een pluspunt!

Let op: De werklocatie is in Amersfoort. De opleidingsperiode zal vier maanden zijn en plaatsvinden in Amsterdam

Over het bedrijf

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met de oprichting van een centrale afdeling Detection Financial Crime (DFC) brengen zij alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering. Dit stelt hen in staat kennis te bundelen, sneller te handelen en beter te anticiperen op de toekomst. Deze stap past binnen de strategie ‘Banking for better, for generations to come’.

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature