COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

CDD Analist Client Filtering

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Uren per week
40 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€2700-2900
Vacaturenummer
#1AV0027814

Over de functie

Over de functie

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De bank screent al haar klanten op dagelijkse basis om er voor te zorgen dat de bank alleen relaties onderhoudt en aangaat met partijen waar zij zaken mee wilt doen. Het screenen van deze klanten is voor de gehele bank voornamelijk belegd in het team Detecting Financial Crime – Client Filtering (DFC CF).

De CF analist gebruikt diverse interne en externe bronnen om vast te stellen of onze klant de persoon is die een mogelijk verhoogd risico indicatie met zich meebrengt. Een verhoogd risico indicatie kan zijn op gebied van Sanctie (persoon op een overheidslijst of lijst van de bank), PEP (Politically Exposed Person, persoon die politieke invloed heeft) of Adverse Media (een persoon of entiteit die in openbare bronnen negatief in het nieuws komt).

Na deze vaststelling wordt het dossier overgedragen naar een Know Your Client afdeling van de betreffende Business Line. Dit betekent dat je gedurende dag bezig bent met het opzoeken van dat puzzelstukje om de juiste beslissing te nemen over het dossier. Dit kan soms een puzzelstukje zijn dat je heel makkelijk vindt, of hier wat meer speurwerk voor nodig hebt.

Door kritisch, klantgericht en als volwaardig gesprekspartner te acteren vormt DFC CF de spil binnen de bank op de naleving van de WWFT en het voorkomen van reputatieschade. DFC CF streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen.
Het team is in 2018 en 2019 gegroeid van ca 15 naar 42 medewerkers. Er heerst een informele, prettige werksfeer waarin dit wordt gecombineerd met productiviteit. Je standplaats is Amsterdam, dit kan in de toekomst Amersfoort worden.

Wat we bieden

  • Een dynamische werkomgeving waarin Client Filtering centraal staat
  • Een fulltime (36-urige) werkweek bij ABN AMRO;
  • Een tijdelijk dienstverband tot einde van het jaar met kans op verlenging;
  • Enthousiaste collega's
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering bezig zijn
  • Ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen
  • Collectiviteitskorting bij de ABN Amro
  • Korting op je sport abonnement middels Bedrijfsfitness Online
  • Collectiviteitskorting op je zorgverzekering bij de Amersfoortse of Menzis
  • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen via Goodhabitz en de Unique Academy
  • Loopbaanbegeleiding vanuit Unique.

Functie-eisen

We zoeken een bevlogen, enthousiaste en ambitieuze professional die zelfstandig in staat klanten van ABN te screenen ter voorkoming van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en/of reputatieschade. Die daarnaast op een inspirerende wijze de collega's kan meenemen in verbetertrajecten, een volwaardige sparringspartner is voor onze stakeholders en leiderschap toont.

Je hebt minimaal HBO / WO werk- en denkniveau, het liefst in de richting van bedrijfskunde, rechten of criminologie;
Je hebt al enige werkervaring in de bancaire/financiële sector;
Je bent superhandig in het doorspitten van digitale informatie;
Je bent goed in de Engelse taal;
Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden;
Je bent op zoek naar een junior functie en wil jezelf graag verder ontwikkelen in dit vakgebied;
Je woont in de omgeving van Amsterdam;
Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over het bedrijf

Een CDD analist heeft de expertise om kwalitatief hoogwaardig analytisch werk uit te voeren. Door kritisch, klantgericht en als volwaardig gesprekspartner te acteren vormt DFC CF de spil binnen de bank op de naleving van de WWFT en het voorkomen van reputatieschade. Het DFC streeft hierbij naar continue verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de processen. Het team is in 2018 en 2019 gegroeid van ca 15 naar 48 medewerkers. Er heerst een informele, prettige werksfeer waarin dit wordt gecombineerd met productiviteit. Eigen initiatief en een kritische blik worden gewaardeerd.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

COVID-19 Update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Paalbergweg 2 -4
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature