CDD Analist Client Filtering

Solliciteer direct
Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€15,90-16,00
Vacaturenummer
#1AV0051914

Over de functie

Over de functie

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen, fraude en terrorismefinanciering. De bank screent al haar klanten op dagelijkse basis om er voor te zorgen dat de bank alleen relaties onderhoudt en aangaat met partijen waar zij zaken mee willen doen. De eerste screening van deze klanten is belegd in het Client Filtering team van Detecting Financial Crime (DFC). De CDD analist Client Filtering gebruikt diverse interne en externe bronnen om vast te stellen of de klant een persoon is die een mogelijk verhoogde risico-indicatie met zich mee brengt. Een verhoogde risico indicatie kan zijn op gebied van Sanctie (persoon op een overheidslijst of lijst van de bank), een persoon met politieke invloed of een persoon of entiteit die negatief in het nieuws komt. Na deze vaststelling wordt het dossier overgedragen naar een KYC afdeling van de betreffende Business Line. Dit betekent dat je gedurende dag bezig bent met het opzoeken van de puzzelstukjes om de juiste beslissing te nemen over het dossier. Dit kan soms een puzzelstukje zijn dat je heel makkelijk vindt, of hier wat meer speurwerk voor nodig hebt.

Wat we bieden

  • Een tijdelijk dienstverband tot 31-12-2021;
  • Een bruto uurloon €16,00
  • Een fulltime functie van 36-40 uur per week;
  • Je bouwt 25 vakantiedagen per jaar op, o.b.v. een 40-urige werkweek;
  • 8,33% vakantiegeld;
  • Ruimte om te groeien en jezelf te ontwikkelen;
  • Korting op je sport abonnement via Bedrijfsfitness Online;
  • Collectiviteitskorting op je zorgverzekering bij de Amersfoortse of Menzis;
  • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen via Goodhabitz en de Unique Academy;
  • Loopbaanbegeleiding vanuit Unique;
  • Standplaats Amsterdam;

Functie-eisen

We zoeken bevlogen, enthousiaste en ambitieuze professionals die zelfstandig in staat zijn om klanten van ABN te screenen, ter voorkoming van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en/of reputatieschade. Daarnaast denk je mee over het continu verbeteren van processen op het gebied van kwaliteit en efficiëntie. Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau.

De volgende competenties bezit jij;

  • Je bent analytisch sterk: in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse bronnen en kan van daar uit conclusies trekken vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging;
  • Je bent besluitvaardig: in staat om op basis van analyse besluit te nemen m.b.t. het doorgronden van je onderzoeken;
  • Je kan jezelf goed schriftelijk uitdrukken: het vermogen om bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen (in het Engels) en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden;
  • Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken;
  • Je vindt het prettig om te werken met targets. De doelstelling ligt op het afronden van 150 dossiers per dag;

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Zij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) gecreëerd. Deze afdeling is verspreid over verschillende locaties in Nederland!

De standplaats van deze functie is in Amsterdam aan de Hoogoorddreef. In de toekomst kan de standplaats mogelijk het nieuwe kantoor naast het station in Amersfoort worden. Echter, door de huidige coronapandemie, wordt er door ABN AMRO volledig vanuit huis gewerkt.

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega's. Het team bestaat uit circa 45 medewerkers. Er heerst een informele, prettige werksfeer, waarin het hard werken gecombineerd wordt met plezier maken.

Vacature-informatie

COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.
COVID-19 update: solliciteren kan nog steeds, je gesprek kan digitaal plaatsvinden.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Paalbergweg 2 -4
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >