CDD Analist event driven review

Solliciteer direct
Standplaats
Den Bosch
Opleiding
MBO 3/4
Uren per week
32 uur
Salarisindicatie
€16,00-17,87
Vacaturenummer
#1AV0102179

Over de functie

Over de functie

Ben jij analytisch sterk en vind je het leuk om iets tot op de bodem uit te zoeken? Ben je communicatief vaardig en sta jij sterk in je schoenen om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen?

De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico’s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist!

Voor ABN AMRO Den Bosch zijn wij op zoek naar CDD analisten voor het Event Driven Review team. ABN AMRO wil financiële criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie zijn ondergebracht binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre.

De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in Den Bosch worden de dossiers van de particuliere klanten van ABN AMRO onderzocht. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar collega's voor het Event-Driven Review team. In dit team worden klantdossiers behandeld, waarbij er aanleiding is om het dossier te onderzoeken. Het gaat hier zowel om particuliere dossiers als zakelijke dossiers. Denk bijvoorbeeld aan verdachte transacties of als de klant negatief in het nieuws is geweest.

Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit doe je door op zoek te gaan naar informatie in o.a. de database van ABN AMRO, google en je bekijkt het rekeninggebruik van de klant. Heb je vragen over het dossier of kan je iets niet verklaren? Dan ben je niet bang om telefonisch contact met de klant op te nemen.
  • Het analyseren van klantdossiers en een risicoanalyse maken. Jij schat in of deze klant zich met verdachte zaken bezighoudt of niet en schrijft je bevindingen op een beknopte review;
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt;
  • Begeleiden van exit trajecten voor volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat we bieden

  • Een parttime (32 uur) of fulltime (36 of 40 uur) functie met kans op een vast dienstverband bij ABN AMRO;
  • Een goed salaris van bruto € 16,00 - 17,87 per uur afhankelijk van je ervaring;
  • 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. een 40-urige werkweek;
  • 8,33% Vakantiegeld;
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering en innovatie bezig zijn
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever;
  • Reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding;
  • Er heerst een open bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.

Functie-eisen

  • Je beschikt over minimaal een mbo-4 diploma, daarnaast heb je wel aantoonbaar hbo werk- en denkniveau;
  • Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden (pré);
  • Je bent een echte speurneus, hebt oog voor detail en daardoor binnen no-time de juiste informatie boven water;
  • Je beheerst over uitstekende schrijfvaardigheden;
  • Verder ben je proactief en ga je goed om met feedback;

Over het bedrijf

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) gecreëerd. Deze afdeling is verspreid over verschillende locaties in Nederland!
In Den Bosch heeft ABN AMRO recentelijk een nieuwe locatie geopend waar de Retail & Private banking tak gevestigd is. Op deze locatie vind je o.a. een gloednieuwe kantine met elke dag gezonde, verse maaltijden en een ruimte om te ontspannen: daag je collega's uit voor een potje tafelvoetbal of darten! ABN AMRO investeert volop in de ontwikkeling van hun medewerkers en biedt doorstroommogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie van medior Know Your Client analist.

Let op: het gaat om een hybride werklocatie, je werkt één dag in de week op kantoor in Den Bosch, Amersfoort of Rotterdam. Het EDR team bestaat uit twee verschillende klantteams namelijk Natural Persons en Business Clients. Op basis van je werkervaring + functioneren tijdens het opleidingstraject zal in overleg met jou besloten worden in welk team je na de opleidingsperiode terecht komt. Natural Persons zit in Den Bosch en Business Clients zit zowel op locatie Amersfoort als Rotterdam. Het totale opleidingstraject duurt 12 tot 16 weken afhankelijk van hoe snel je alles eigen maakt.

Procedure
Het eerst volgende selectiemoment bij ABN AMRO is 24 november, deze bestaat uit een presentatie, het maken van een casus en een klikgesprek. De startdatum is 2 januari.
Ben je dan nog niet beschikbaar? Geen probleem! Reageer vooral wel want we hebben ook startmomenten in februari en maart 2023.

Meer weten? Neem een kijkje op: https://unique.nl/welkom-bij/DFC

Vacature-informatie

Unique Uitzendbureau Abn Amro DFC

Paalbergweg 2 -4
1105 AG Amsterdam

Vraag over deze vacature

Gelijke kansen voor iedereen

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Lees meer >