Customer Due Diligence Analist

Standplaats
Amsterdam
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Tijdelijk
Salarisindicatie
€ 3097,- bruto p/m
Vacaturenummer
#2019014557

Over de functie

Over de functie

Voor ABN AMRO zijn wij op zoek naar analytische, leergierige en besluitvaardige Customer Due Diligence analisten met ervaring in Transaction Monitoring (TM). Ben jij in staat snel zinvolle verbanden en relaties te leggen tussen diverse onafhankelijke elementen en kan je vanuit daar conclusies trekken en vertalen in duidelijke en kernachtige vastlegging? Wie weet is de functie van CDD Analist dan wel op jou lijf geschreven!

Als CDD analist onderzoek je mogelijk ongebruikelijke transacties van ABN AMRO klanten op witwassen, terrorisme financiering en fraude. De verdachte transacties komen naar boven middels een filter om nader te analyseren. Het gaat met name om klanten binnen Retail & Private banking & Commercial Banking.

Het is aan jou om snel een risico-inschatting te maken: moet deze transactie verder onderzocht worden of niet? Is de output onderzoekswaardig dan wordt deze verder onderzocht door jouw collega. Is de output niet onderzoekswaardig dan noteer je de reden en ga je door naar de volgende. Deze transacties zijn door een filter/threshold geïdentificeerd om nader te analyseren. Op basis van o.a. transactie-analyse wordt het transactiegedrag / patroon van de klant inzichtelijk gemaakt.Tijdens het onderzoek raadpleeg je verschillende informatiebronnen om je conclusie te onderbouwen. Indien je op basis van deze informatie alsnog vragen hebt, wordt de klantverantwoordelijke/banker ingeschakeld. Deze zal afhankelijk van jouw navraag de klant benaderen. Belangrijk is dat jouw onderzoek kernachtig in het systeem wordt weergegeven (waarom is de transactie wel of niet gebruikelijk). Ongebruikelijke transacties worden conform wet & regelgeving gemeld als Melding Ongebruikelijke Transactie (MOT).

Wat we bieden

Het gaat om een fulltime, tijdelijke baan tot en met maart 2020, met reeele kans op verlenging;
· Een salaris van €17,87 bruto per uur;
· Je bouwt 25 vakantiedagen per jaar op, o.b.v. een 40-urige werkweek;
· Toegang tot het online trainingsplatform Goodhabtiz;
· Een inspirerende werkomgeving met veel ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.

Functie eisen

· Je hebt een HBO diploma op zak;
· Je hebt kennis van AML en minimaal een half jaar ervaring met Transaction Monitoring;
· Je bent zorgvuldig, proactief en stressbestendig;
· Heb je al ervaring met of kennis van de systemen van ABN AMRO? Dan is dit een grote pré!

Welke competenties heb je nodig in deze functie?
· Zorgvuldig, proactief, stressbestendig, samenwerken, organiseren & plannen
· Analytische vaardigheden;
· Risicobewustzijn: je identificeert risico’s en handelt adequaat door tijdig te signaleren en de juiste partijen te informeren;
· Besluitvaardigheid (in staat om op basis van analyse besluit te nemen m.b.t het doorgronden van je onderzoeken;
· Leervermogen: in staat om complexe materie in een kort tijdsbestek eigen te maken; (denk hierbij aan wet & regelgeving binnen bepaalde branches en actuele maatschappelijke onderwerpen/vraagstukken;
· Schriftelijke & Mondelinge communicatie: het vermogen om conclusies en bevindingen op duidelijke en feitelijke wijze vast te leggen en daar waar nodig te communiceren naar belanghebbenden;
· Proces Optimalisatie: je neemt een kritische houding in tegenover bestaande processen, stelt huidige routines en mechanismes aan de kaak om tot mogelijke procesverbeteringen te komen;
· Je zoekt naar duurzame oplossingen die in lijn zijn met de reputatie van de bank;
· Informatievaardigheden: je bent in staat om snel de juiste informatie te vinden op websites
· Je bent in staat om te reflecteren op het eigen handelen en dit indien nodig aan te passen om tot betere resultaten te komen.

Let op: De werklocatie is in Amsterdam Zuid Oost of de locatie in Rotterdam. De opleidingsperiode van zal vier maanden zijn en plaatsvinden in Rotterdam.

Over het bedrijf

ABN AMRO wil een effectieve bijdrage leveren aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Met de oprichting van een centrale afdeling Detection Financial Crime (DFC) brengen zij alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit en terrorismefinanciering. Dit stelt hen in staat kennis te bundelen, sneller te handelen en beter te anticiperen op de toekomst. Deze stap past binnen de strategie ‘Banking for better, for generations to come’.

ABN AMRO is een werkgever waar je continu wordt uitgedaagd om jezelf en de bank steeds een beetje beter te maken!

Solliciteer direct

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature

Carrière website  van het jaar 2018