KYC Analist

Standplaats
Utrecht
Opleiding
WO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€ 2600,- bruto p/m
Vacaturenummer
#2019007424

Over de functie

Over de functie

In de functie Know Your Client Analist op de afdeling Commercial Banking bij ABN AMRO in Utrecht lever jij een effectieve bijdrage aan de strijd tegen witwassen. Ben jij nieuwsgierig als een speurhond en superhandig in het doorspitten van digitale informatie? Heb je de juiste data binnen no-time boven water? Ben je daarbij bedrijfskundig, juridisch of criminologisch onderlegd? Dan is dit de juiste vaste baan voor jou!

Je hebt contact met de MKB-klanten van ABN AMRO en beoordeelt op basis van bedrijfsactiviteiten en bedrijfsstructuur welke documentatie nodig is conform wettelijke regelgeving.

Over de functie
De afdeling richt zich op het detecteren van fraude-, witwas-, en terrorisme financiering. Als Compliance Officer ga jij naast het verwerken van de transactie dossiers óók het gesprek met de klant aan. Je controleert de klantdossiers van alle zakelijke klanten, van de bakker op de hoek tot grote bedrijven. Je bent analytisch onderlegd, juridisch gericht, secuur en communicatief vaardig. Je moet sterk in je schoenen staan om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen. De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico’s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist!

Jouw taken omvatten onder andere:

  • Het actualiseren en completeren van klantdossiers;
  • Beoordelen op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wettelijke en interne regelgeving, zowel nationaal als internationaal;
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt;
  • Periodic reviews;
  • Event driven reviews;
  • Begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren.

Wat we bieden

Wat we bieden

  • Een bruto salaris rond de €17,87 per uur;
  • Fulltime functie van 32 tot 40 uur voor langere tijd;
  • Jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen;
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering en innovatie bezig zijn;
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 cent t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding
  • Bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.

Functie eisen

  • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO Bachelor of Master (WO) in een juridisch/financiële richting;
  • Werkervaring in het KYC/CDD vakgebied is een pré (In kaart brengen risico's, schrijven review etc.);
  • Ervaring met internationale compliance dossiers is een pré.
  • Woonachtig in omgeving Utrecht;
  • Je bent sterk in de Engelse taal;
  • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Je hebt een brede interesse en een oog voor detail. Het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig, juridisch of criminologisch onderlegd bent. Maar dit is geen harde eis.

Competenties
Je bent analytisch, resultaatgericht, nauwkeurig en leergierig.

Werkomgeving
Je standplaats is de Daalsesingel in Utrecht. ABN AMRO staat open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over het bedrijf

Over ABN AMRO

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Commercial Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team.

Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature

Carrière website  van het jaar 2018