Word Know Your Client analist bij ABN AMRO!

Standplaats
Utrecht
Opleiding
HBO
Uren per week
36 uur
Dienstverband
Vast
Salarisindicatie
€ 3100,- bruto p/m
Vacaturenummer
#2019009503

Over de functie

Over de functie

Zit Compliance & Conduct in jouw DNA? Ben jij sterk in communiceren en beargumenteren? Als Know Your Client specialist ga jij effectief de strijd aan tegen witwas-, fraude- of terrorisme financiering. Op de afdeling Detection Financial Crime werken verschillende analisten en regisseurs aan de financiële veiligheid van Nederland. Jij ook? Je wordt in 3 maanden tijd, fulltime, opgeleid. Hierin komen wet- en regelgeving, financiële zaken, systemen en tools, administratieve zaken, en fraude signalering aan bod.
Na je training gaat je dag er ongeveer zo uitzien:

  • Tussen 8.00 en 08.30 uur kom je binnen op de vestiging in Utrecht, je checkt je mails en pakt een kopje koffie of thee. Na het opstarten van je dagelijkse activiteiten kijk jij nog even de actualiteiten op de nieuwspagina’s;
  • Lean werken is belangrijk bij ABN AMRO. Om 09.00 dagstart je met het team. Samen bespreek je de aankomende dag en de taken die je moet afhandelen;
  • Tijd voor het opstellen van je eerste dossier. Er komt een melding van een CDD analist binnen van een ongebruikelijke transactie. Een coffeeshop in Den Haag heeft ongebruikelijk hoge overboekingen naar het buitenland, jij gebruikt je analytisch en nieuwsgierig brein om dit te onderzoeken. Je stelt de analyserende vragen: wie is de klant? Wat is hij aan het doen? Waarom doet hij deze transactie? Past het in het plaatje? Je kan alle informatie inzien van de coffeeshop in Den Haag. In feite ben je bezig met het oplossen van een crime puzzel;
  • Per mail, brief of telefoon maak jij de puzzelstukjes compleet. Je kan goed beargumenterende teksten schrijven en verwoorden om zo te achterhalen waar de transactie nou vandaan komt. De coffeeshop biedt wat weerstand, maar dit weet jij zo te weerleggen met de data die je bij de hand hebt. Kom je er toch niet uit? Er staat altijd een vraagbaak voor je klaar die je helpt met het vinden van een juiste oplossing;
  • Lunchtijd! Fit on the job is belangrijk bij ABN AMRO, naast stabureaus en trapfietsen kan je ook tijdens de lunch een wandeling maken of lekker wat lunchen in de bedrijfskantine met collega’s;
  • Nog wat vragen van de CDD analist? Je complementeert het dossier door de juiste wet- en regelgeving toe te passen op de vraagstukken. Terug naar de CDD analist voor een laatste check. En inderdaad, het ging om een witwaspraktijk. Time to take action;
  • Het exit-traject wordt gestart. Samen met een CDD analist ga jij aan de slag om alles netjes af te handelen met de klant. Jij zorgt dat alles volgens de geldende wet- en regelgeving. Privacy is belangrijk voor de bank én de klant. Jij gaat voorzichtig met alle gegevens om;
  • ’s Avonds plof je thuis op de bank, je kijkt het nieuws. Hé een witwasser in een coffeeshop opgepakt! Misschien was dit wel jouw project van de dag, hoe tof dat jij daar aan bijgedragen hebt!? Dat geeft extra energie om morgen weer aan het werk te gaan.

Wat we bieden

Voor deze functie bieden we jou een bruto salaris van minimaal €17,87,- per uur, gebaseerd op jouw werkervaring. Daarnaast bieden we een reiskostenvergoeding van €0,19 cent per km tot maximaal 40 km enkele reis óf volledige OV vergoeding. Het is een fulltime functie voor 36 uur per week, waarbij je de ene week 4 dagen werkt en de andere week 5 dagen. Het is ook mogelijk om parttime (32 uur) te werken. Het gaat om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste baan bij ABN AMRO. Je komt te werken in een team met jonge en dynamische collega's die graag sparren en kennis delen. ABN AMRO biedt een werkomgeving waar ze continu bezig zijn met verbetering, innovatie en jouw persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Hard werken, plezier en leuke borrels gaan hand in hand!

Functie eisen

  • Je hebt een HBO of WO diploma, bij voorkeur in de richting van Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde of Criminologie;
  • Je hebt aantoonbare affiniteit met het CDD/KYC vakgebied;
  • Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan op het gebied van fraude, criminologie en witwaspraktijkten of je hebt al gewerkt als CDD-analist of KYC-analist;
  • Je bent woonachtig in omgeving Utrecht;
  • Je beheerst de Engelse taal voldoende;
  • Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week.

Daarnaast ben je nieuwsgierig als een speurhond en superhandig in het doorspitten van digitale informatie. Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail. Het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig, juridisch of criminologisch onderlegd bent. Maar dit is geen harde eis.

Over het bedrijf

Over ABN AMRO

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Commercial Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team.

Het KYC Centre richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten binnen het KYC Centre.

Werkomgeving
Je standplaats is de Daalsesingel in Utrecht. ABN AMRO staat open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Solliciteer direct

Vacature-informatie

Unique discrimineert niet

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren op onze vacatures. Omdat we geloven in gelijke kansen voor iedereen.

Unique Uitzendbureau Abn Amro

Piet Heinkade 221
1019 HM Amsterdam

Vraag over deze vacature

Carrière website  van het jaar 2018