Als junior UBO-analist draag je bij aan het waarborgen van de integriteit van onze zakelijke relaties. Je onderzoekt wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) zijn van organisaties en zorgt ervoor dat onze administratie volledig en accuraat is. In deze rol krijg je te maken met complexe vraagstukken rondom compliance en risicobeheer, waarbij je jouw analytische vaardigheden verder kunt ontwikkelen. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen en hebt regelmatig contact met makelaars en zakelijke relaties.
Wat je gaat doen:
- Uitvoeren: van UBO-onderzoeken voor zakelijke relaties via het VNAB Sanctieplatform.
- Controleren: van gedeelde UBO-onderzoeken op juistheid en volledigheid.
- Beoordelen: van hits op sanctielijsten en zorgen voor een correcte administratieve verwerking.
- Onderhouden: van contact met makelaars en zakelijke relaties via telefoon en e-mail.
- Samenwerken: met verschillende afdelingen om processen continu te verbeteren.