Ben jij besluitvaardig, nieuwsgierig en analytisch ingesteld? Ben je daarnaast ook op zoek naar een nieuwe baan waarin je wordt uitgedaagd en er ruimte is voor ontwikkeling? Lees dan verder en solliciteer naar een analisten functie bij ABN AMRO!
Als transactiemonitoring analist start je binnen een van de onderdelen van DFC, namelijk het Transaction Monitoring team. Onder Transaction Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van verdachte transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering te beheersen. Het is jouw taak om verbanden te leggen tussen transacties die gedaan worden en uit te zoeken of dit “verklaarbare” transacties zijn of dat er wellicht meer aan de hand is. Bij verdachte of opvallende transacties informeer je de juiste partijen naar aanleiding van jouw risicoanalyse. Ook signaleer je knelpunten in processen en systemen en draag je proactief bij aan verbeteringen.
Jouw takenpakket bestaat uit verschillende taken en verantwoordelijkheden. Als eerst ben jij verantwoordelijk voor het monitoren van transacties die verdacht zijn. Hier kun jij achter komen doordat jij bepaalde patronen ziet die verdacht zijn.
Een volgende verantwoordelijkheid is dat jij risico's gaat beoordelen. Hierbij kan achtergrondonderzoek worden gedaan naar een bedrijf om te bepalen of zij goed handelen.
Een andere verantwoordelijkheid is dat er rapportages gemaakt moeten worden en dat deze aan het management moeten worden doorgegeven. Dit zijn rapporten van transacties.
Je start samen met een opleidingsklas, in Amersfoort, met een uitgebreide en kwalitatief hoge opleiding van circa 4 maanden. Tijdens deze opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse.
Ben jij enthousiast over de functie als Junior transactiemonitoring analist? Solliciteer dan nu!