Als Financieel analist kom je te werken binnen de afdeling DFC (Detecting Financial Crime), genaamd het Transactie Monitoring team. Onder Transactie Monitoring (TM) verstaan we het monitoren en analyseren van (ongebruikelijke) transacties. Dat is ook wat jij gaat doen. Jouw werkzaamheden hebben als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen én verkleinen. Zo zorg jij samen met jouw collega's voor een veiligere maatschappij.
Door de onderzoeken goed uit te voeren, ben je dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken zij nadrukkelijk hun maatschappelijke rol en laten ook zij zien dat zij willen investeren in een veilige maatschappij.